合同纠纷与合同诈骗刑民交叉处理程序初探

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://s.yingle.com

合同纠纷与合同诈骗刑民交叉处理程序初探

由于合同诈骗犯罪侵犯的客体是正常市场经济管理秩序和公私财产所有权，刑事、民事法律的双重保护决定了合同相对方(受害人)有权选法救济，也可升级寻求刑法保护。因此，合同纠纷与合同诈骗交织在一起的案件性质的走向、所适用的程序和法律以及行为人应承担的法律责任常常是错综复杂的。司法实践中因缺乏明确具体的规定，人民、检察机关和机关之间以及人民内部庭室(局)之间，对此类案件审理、诉讼程序适用、涉案财产处理及案件执行等方面做法各异，以至影响法律的统一性和严肃性。因此，对合同纠纷与合同诈骗刑民交叉处理程序有必要加以探析。

一、各部门的分歧表现

从走访座谈和收集的数据情况看，各部门的分歧主要表现为：

1、在案件审理方面，有的认为应当分开同时审理，约占被访对象30%，有的认为应当先刑事后民事，约占被访对象70%.

2、在民事诉讼程序方面，有的认为应当依民事诉讼程序另案处理，约占被访对象45%;有的认为应当按刑事附带民事诉讼程序解决，约占被访对象55%.

3、在涉案财产方面，有的认为应当通过处理民商事纠纷返还财产，约占被访对象60%;有的则认为是赃物，应依法予以追缴后返还，约占被访对象40%.

4、在刑事案件追赃执行方面，目前大多没有明确由刑庭还是执行庭(局)负责追缴执行。认为应由执行庭(局)执行约占被访对象75%，由刑庭负责直接追赃约占被访对象25%.

5、在受害人司法救济方面，对于受害人应于何时向提起返还财产的民事诉讼，方予受理的问题，有的认为如果刑事案件已判决追赃，应于刑事判决生效并经追赃后仍不足弥补损失时方能提起民事诉讼，约占被访对象的80%;有的认为如果刑事案件没有追赃，应于刑事判决生效后方能受理民事案件，约占被访对象90%. 二、相关处理程序建议

为了更好地正确处理无效合同与合同诈骗刑民交叉案件，笔者提出了以下若干处理程序建议：

1、适用“先刑后民”原则处理刑民交叉合同案件

笔者认为，审判实践中应遵循“先刑后民”原则处理合同纠纷与合同诈骗刑民交叉案件，有利及时准确地打击犯罪，避免犯罪分子逃脱刑罚制裁。目前相关的司法解释已为“先刑后民”原则提供了法律依据。1985年8月19日、1987年3月11日两高—部联合下发的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和《关于在审理经济纠纷案件发现经济犯罪

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

必须及时移送的通知》均明确规定在审理经济纠纷案件中，发现涉嫌经济犯罪时应及时移送侦查机关处理，1997年11月25日和1998年4月9日最高人民发布《关于审理存单纠纷案件的若干规定》和《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《若干规定》)，又进一步加以具体和明确。

“先刑后民”的主要做法是：在合同相对方选事救济主张民事权利时，受诉应先按民事诉讼程序立案审理，审理中如果发现存在合同诈骗犯罪嫌疑时，应先裁定中止民事案件诉讼，将案件移送机关立案侦查。如果合同诈骗犯罪成立，民事案件的审理应视刑事案件追赃退赔情况或者当事人是否已提起刑事附带民事诉讼而定。若刑事案件已追赃退赔给受害人或者刑事附带民事诉讼已判决返还财产或赔偿 受害人经济损失的，事诉讼程序应终结(由当事人申请撤诉或裁定驳回起诉);若刑事案件没有追赃或者受害人没有提起刑事附带民事诉讼的，则应在刑事案件判决生效后再行恢复原来的民事诉讼程序，并依法就民事争议作出判决结案。在合同相对方选择刑法保护时，则按刑事诉讼程序解决，受害人也可一并提起刑事附带民事诉讼保护自己的民事权益;若刑事案件没有追赃、责令退赔或者受害人未提起刑事附带民事诉讼，根据最高人民2000年12月19日施行的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民依法予以追缴或责令退赔。被追缴退赔的情况，人民可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或退赔仍不能弥补损失，被害人向人民民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民可以受理。”的规定，则受害人可以在刑事案件判决生效后另行提起民事诉讼，主张返还财产或赔偿误工费，受诉此时依法应予立案审理。被告人在承担刑事责任的同时，并不影响其承担民事责任。追缴或退赔只是通过人民的公权力对因犯罪行为遭受物质损失的被害人所给予的一种法律救济，如果经过追缴或退赔，仍不能赔偿被害人物质损失，被害人有权通过另行提起民事诉讼途径获得法律救济，只有这样才能更全面充分地保障被害人的合法权益。

为了将“先刑后民”原则固定下来，有必要对《若干规定》作相应修改。建议将《若干规定》第十一条修改为：“人民作为经济纠纷受理的案件，经审理认为存在经济犯罪嫌疑的，应当裁定中止诉讼，将有关材料移送机关或检察机关，如果经刑事审理认定犯罪成立，应当裁定驳事起诉或裁定撤诉;如果经刑事审理认定不构成犯罪的，应恢复民事诉讼程序。”将《若干规定》第十二条修改为：“人民已立案审理的经济纠纷案件，机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民的，有关人民应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当裁定中止诉讼，将有关材料移送或检察机关，并送达当事人;经刑事审理认定犯罪成立的，应当裁定驳事起诉或裁定撤诉;如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关机关或检察机关。”

2、允许当事人在合同诈骗中选择提起“刑附民”诉讼

当事人在合同诈骗中提起“刑附民”诉讼符合刑诉法和最高司法解释的精神。所谓刑事附带民事诉讼，是指由于犯罪嫌疑人的犯罪行为遭受物质损失即经济损失的被害人，以及人民对国家财产、集体财产因犯罪嫌疑人的犯罪行为遭受损失的，在刑事诉讼过程中，提出要求赔偿的诉讼活动。最高1980年7月16日批复规定：“关于刑事诉讼附带民事诉讼的问题，根据刑事诉讼法第五十三条规定办理，但应限于附带赔偿物质损失的民事诉讼，不宜扩大附带其他民事诉讼。”最高《若干规定》第规定：“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条第一款的规定，被害人对本《规定》第二条因单位犯罪行为造成经

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

济损失的，对第四条、第五条第一款、第六条应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而遭受经济损失提起附带民事诉讼的，受理刑事案件的人民应当依法一并审理。被害人因其遭受经济损失也有权对单位另行提起民事诉讼。若被害人另行提起民事诉讼的，有管辖权的人民应当依法受理。”2000年12月4日最高《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条规定“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受损失的，可以提起附带民事诉讼。”以上司法解释进一步明确因犯罪而遭受物质(经济)损失的，可以提起附带民事诉讼。合同诈骗中的受害方可以通过附带民事诉讼减少讼累，及时保护自身的合法权益，减少犯罪分子所造成的损失。

3、合同诈骗中的受害人财产损失可通过多种渠道救济

合同诈骗中受害人的财产损失除了向提起“刑附民”诉讼，请求返还财产或赔偿损失外，还有其他三种渠道：首先可申请、检察机关直接返还。《人民刑事诉讼规则》第二百七十五条规定：“追缴的财物中，属于被害人的合法财产，不需要在法庭上出示的，应当及时返还被害人¨¨¨”第三百三十九条(二)规定：“ 对扣押在人民的犯罪嫌疑人的违法所得¨¨¨，需要返还被害人的，直接决定返还被害人。”最高《关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释(试行)》第二百五十六条规定：“对于被害人的合法财产，被害人明确的，扣押、冻结机关应当及时返还。”从以上司法解释可以看出，对被害人的合法财产司法机关原则上应当直接返还。其次由刑事判决追赃。第三向另行提起民事诉讼，请求返还财产或赔偿损失。

3、明确合同诈骗判决后的涉案财产由执行庭(局)执行

笔者认为，如果刑事案件已判决追赃或责令退赔，可由刑庭依职权移送本院执行庭(局)执行，追赃后退赔返还受害人;如果受害人提起刑事附带民事诉讼，可在判决生效后由当事人直接申请强制执行，由执行庭(局)负责予以执行。理由：一是由执行庭(局)执行此类案件有理论支撑和法律依据。从性质上看，刑事追赃是一种对犯罪行为所生之债强制予以清偿的司法制裁措施，在本质上却属于民事范畴，因此刑事追赃判决与民事判决的执行并无不同;从目的意义上看，刑事追赃目的意义在于保障被害人财产权利受犯罪行为侵害后司法救济，与民事判决是相同的。同时，最高人民《关于人民执行工作若干问题的规定(试行)》第一条已明确规定执行机构的职责，是专门负责执行工作，而此类案件的执行又属于执行工作的一部分，因此由执行庭(局)负责执行此类案件有其法律依据。二是由执行庭(局)负责执行符合审执分离司法改革的精神。三是由执行庭(局)执行有利于执行资源的优先组合。执行工作是一项专门的工作，执行庭(局)作为人民专门的执行机构，有符合执行条件的专业执行人员和丰富的执行经验，所有这些都是刑庭所不具备的。为此建议修改最高《关于人民执行工作若干问题的规定(试行)》第2条、第19条的规定，增加规定执行刑事追赃判决属执行庭(局)职责和业务范围，并明确该类案件由刑庭依职权移送。

     

涉外离婚案件实体审理 http://s.yingle.com/y/hy/1481502.html 一起罕见的离婚案 http://s.yingle.com/y/hy/1481501.html

丽水美貌小三被暴打_破坏别人家庭再美都遭谴责 http://s.yingle.com/y/hy/1481500.html

(外)祖父母对(外)孙子女的抚养权 http://s.yingle.com/y/hy/1481499.html 婚后夫妻财产归属如何分割 http://s.yingle.com/y/hy/1481498.html

曝何洁赫子铭离婚明星离婚很伤钱 http://s.yingle.com/y/hy/1481497.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

                                   

夫妻共同财产的范围的法律法规2018最新 http://s.yingle.com/y/hy/1481496.html 重庆涉外婚姻登记手续 http://s.yingle.com/y/hy/1481495.html 涉外离婚指南 http://s.yingle.com/y/hy/1481494.html

俄罗斯联邦家庭法典（节录）1995年 http://s.yingle.com/y/hy/1481493.html 房屋过户给妻子了我还有权分吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481492.html 夫妻共同股权独特的法律特征 http://s.yingle.com/y/hy/1481491.html

发小横刀夺爱男子强吻路人猥亵多人是否入刑 http://s.yingle.com/y/hy/1481490.html

确定子女抚养权归属的原则 http://s.yingle.com/y/hy/14814.html

关于涉外离婚诉讼中子女归谁抚养问题 http://s.yingle.com/y/hy/1481488.html 云南曲靖市缺席审结涉外离婚案 http://s.yingle.com/y/hy/1481487.html

奉子成婚孩非亲生女方要求男方支付抚养费 http://s.yingle.com/y/hy/1481486.html 印度穆斯林婚姻解除法 http://s.yingle.com/y/hy/1481485.html

论涉军人离婚诉讼中的军人否决权 http://s.yingle.com/y/hy/1481484.html 荷兰现五星级离婚宾馆帮夫妻和平离婚 http://s.yingle.com/y/hy/1481483.html

个体出租车运营权可否作为夫妻共同财产进行分割 http://s.yingle.com/y/hy/1481482.html

离婚后子女抚养权归属的确定标准 http://s.yingle.com/y/hy/1481481.html 哪些财产是夫妻共同财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481480.html

如果是无效婚姻或可撤销婚姻还可以离婚吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481479.html 因生活琐事提出离婚败诉_如何判定夫妻感情确已破裂 http://s.yingle.com/y/hy/1481478.html

刘斌家产遭娇妻搬空妻子反诉家暴曾带孩子失踪 http://s.yingle.com/y/hy/1481477.html

哪些情况可以增加和减免抚养费 http://s.yingle.com/y/hy/1481476.html

养父母收养女儿未登记索要抚养费获支持 http://s.yingle.com/y/hy/1481475.html

夫妻债务清偿原则是什么 http://s.yingle.com/y/hy/1481474.html 起诉现役军人离婚受 http://s.yingle.com/y/hy/1481473.html 涉外离婚起诉书模板 http://s.yingle.com/y/hy/1481472.html

“婚前协议书”有法律效力吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481471.html 什么是家庭共同财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481470.html

房产证上第三人名字，离婚时应如何处理 http://s.yingle.com/y/hy/1481469.html 中国彩礼地图出炉天价彩礼使农村致贫 http://s.yingle.com/y/hy/1481468.html 小伙患绝症女友不离不弃病房内拍婚纱照 http://s.yingle.com/y/hy/1481467.html 我国法定的结婚条件是什么 http://s.yingle.com/y/hy/1481466.html

龙凤胎兄妹竟是前世情人他们举行的婚礼有效吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481465.html

婚后共有财产包括哪些 http://s.yingle.com/y/hy/14814.html

与养女解除关系后仍要抚养外孙女七旬夫妇索赔 http://s.yingle.com/y/hy/1481463.html

离婚债务处理难的成因及对策 http://s.yingle.com/y/hy/1481462.html

最高人民研究室关于重婚案件中受骗的一方 http://s.yingle.com/y/hy/1481461.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

                                 

夫妻“散伙”“账目”咋算 http://s.yingle.com/y/hy/1481460.html

女子闹市裸舞疑有精神问题 http://s.yingle.com/y/hy/1481459.html 不给子女抚养费要坐牢吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481458.html

住房公积金属夫妻双方共同财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481457.html 涉外离婚案件诉讼程序是怎样的 http://s.yingle.com/y/hy/1481456.html 18周岁之后还有抚养费吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481455.html

夫妻离婚筷子都要分因为刷锅洗碗引争执离婚 http://s.yingle.com/y/hy/14814.html

浙江省涉外 http://s.yingle.com/y/hy/1481453.html

如何确定夫妻共同债务 http://s.yingle.com/y/hy/1481452.html

皮特朱莉联合声明封存离婚文件_离婚孩子抚养权归谁 http://s.yingle.com/y/hy/1481451.html

英国：非法同居者也将享有财产分割权 http://s.yingle.com/y/hy/1481450.html 论述当代大学生同居 http://s.yingle.com/y/hy/1481449.html

涉外夫妻财产关系法律适用案例 http://s.yingle.com/y/hy/1481448.html

股东配偶要求确认股东权利的裁判路径 http://s.yingle.com/y/hy/1481447.html

关于驻外使领馆处理华侨婚姻问题的若干规定 http://s.yingle.com/y/hy/1481446.html

中华人民共和国婚姻法 http://s.yingle.com/y/hy/1481445.html

父打麻将儿子坠亡父母粗心也是罪 http://s.yingle.com/y/hy/1481444.html

离婚后出生孩子继承权纠纷_出生时间是否影响继承权 http://s.yingle.com/y/hy/1481443.html

离婚后子女和不在一起生活的父母一方还有关系 http://s.yingle.com/y/hy/1481442.html

财产分别所有的协议必须进行公证吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481441.html

秦俊杰杨紫公开恋情两人是否已符合结婚条件 http://s.yingle.com/y/hy/1481440.html

也谈父母子媳共同建造的房屋归谁所有 http://s.yingle.com/y/hy/1481439.html 离婚时怎样确定按揭房产归属 http://s.yingle.com/y/hy/1481438.html 离婚后养父母要给养子女抚养费吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481437.html

夫妻财产约定必须要符合法律规定和社会利益 http://s.yingle.com/y/hy/1481436.html

七旬老爹中1284万彩票奖金竟不是个人财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481435.html

房子还是我的吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481434.html

关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文 http://s.yingle.com/y/hy/1481433.html

继父或继母在离婚后可以不继续抚养继子女 http://s.yingle.com/y/hy/1481432.html 涉外离婚案件实体审理 http://s.yingle.com/y/hy/1481431.html

拦路强讨喜烟遭婚车猛撞婚礼被怎么办 http://s.yingle.com/y/hy/1481430.html 律师：在惠州离婚如何分割财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481429.html 异父母的兄妹可以结婚吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481428.html

6岁男童屡遭父亲虐待浑身伤痕睡车底不敢回家 http://s.yingle.com/y/hy/1481427.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

                        分割以夫妻一方名义设立的独资企业中的共同财 http://s.yingle.com/y/hy/1481426.html

爆笑批改前女友道歉信索要分手费有法律依据吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481425.html

转业费是共同财产吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481424.html

我国关于承认外国离婚判决的规定 http://s.yingle.com/y/hy/1481423.html 祖父母 http://s.yingle.com/y/hy/1481422.html

夫妻对财产的约定合法吗 http://s.yingle.com/y/hy/1481421.html 涉外离婚诉讼知识 http://s.yingle.com/y/hy/1481420.html 非法同居证据采集 http://s.yingle.com/y/hy/1481419.html

小伙求婚戒指遗失靠照片求婚成功结婚的程序有哪些 http://s.yingle.com/y/hy/1481418.html

拒绝抚养私生子七旬老翁被起诉 http://s.yingle.com/y/hy/1481417.html 离婚后不能随便更改孩子姓名 http://s.yingle.com/y/hy/1481416.html

中国2018年婚姻法规定的结婚条件 http://s.yingle.com/y/hy/1481415.html 一起离婚后的经济补偿法援案代理记实 http://s.yingle.com/y/hy/1481414.html 离婚时赠与孩子的房产谁有权处置 http://s.yingle.com/y/hy/1481413.html 判断婚后房产的归属的法律实务分析 http://s.yingle.com/y/hy/1481412.html 把婚前个人财产变为共同财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481411.html 上海市涉外婚姻管理暂行办法 http://s.yingle.com/y/hy/1481410.html 离婚后要过多长时间才能再结婚 http://s.yingle.com/y/hy/1481409.html 哪些财产属于夫妻共同财产 http://s.yingle.com/y/hy/1481408.html 婚前财产协议公证书范本 http://s.yingle.com/y/hy/1481407.html

养育12年儿子非亲生委屈父亲告前妻获赔5万 http://s.yingle.com/y/hy/1481406.html

军人单方面离婚具体手续如何办 http://s.yingle.com/y/hy/1481405.html 夫妻间借款要注意的问题 http://s.yingle.com/y/hy/1481404.html

男子不堪家暴要离婚情人节申请保护令 http://s.yingle.com/y/hy/1481403.html

法律咨询s.yingle.com