浙江东晶电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于2011年4月14日以通讯会议形式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司在安徽省黄山市屯溪区设立全资子公司“黄山市东晶光电科技有限公司”（名称以工商登记机关核准登记为准），经营范围为“蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料的研发、生产、销售；相关货物及技术进出口业务”（以工商登记机关核准登记为准），注册资本为人民币1800万元， 公司以货币资金出资1800万元，占注册资本的100%。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会 二○一一年四月十五日
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