根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，基于独立判断，就公司董事会六届十三次会议提名公司董事候选人，聘任公司总经理、副总经理事项发表如下意见：
1、同意聘任李宗德先生为公司总经理、聘任白志茂先生为公司副总经理。同意提名李宗德先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。 2、本次被提名董事候选人和受聘高管人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、公司董事会提名董事候选人和聘任高管的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事：杨世龙、张 萍、李新民、王万华
二〇一一年五月二十七日
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