法律分析：月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元，日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元，会被国家进行监控，目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- 69lv.com 版权所有 湘ICP备2023021910号-1
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务