沈阳银基发展股份有限公司董事会 2010年第一次临时会议决议公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会2010年第一次临时会议于2010年6月4日以通讯方式召开，于2010年6月1日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》； 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》； 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》； 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了公司《对外投资管理制度》。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
（全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）） 特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2010年6月4日
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